Negli ultimi giorni stiamo analizzando alcune delle ipotesi "segnalatrici" di accertamenti in capo all'Agenzia delle Entrate. Tra di esse, anche la frequenza dei versamenti di banconote da 200 e 500 euro che, se depositate o richieste , potrebbero essere determinanti nel suscitare qualche sospetto (tutto da "fondare") in capo agli
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Accertamento valido anche con il conto corrente del coniuge
La sentenza risale a due settimane fa ormai, ma è giunto il momento di discuterla e approfondirla nel dettaglio: la Corte di Cassazione ha accolto il 30 novembre scorso un ricorso presentato dalla nostra amministrazione finanziaria, specificando come fosse autorizzato l’accertamento fiscale mediante indagini sui conti correnti bancari intestati a
Conto corrente chiuso se verifica antiriciclaggio impossibile
Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a chiudere il conto corrente del cliente, e restituirgli il denaro depositato, se non è possibile effettuare l’adeguata verifica, o identificare il titolare effettivo. A stabilirlo è l’articolo 18 del dlgs 169/2012, in G.U. il 2 ottobre scorso, che aggiunge il comma
Nessun bollo se il conto è in rosso
I conti correnti in “rosso”, ovvero quelli con saldo debitore, non pagheranno imposta di bollo. Una esenzione che riguarda altresì i correntisti, persone fisiche, con valore medio di giacenza risultante dall’estratto conto che non supera i 5 mila euro. Tuttavia, laddove il cliente detenga più rapporti presso lo stesso istituto
Nuova tassa sui conti correnti
Il Decreto Salva Italia ha introdotto una nuova tassa sui conti correnti, mediante variazione della precedente imposta di bollo applicata su tali rapporti. La nuova tassazione sui conti correnti bancari comporta diverse importanti novità sul fronte del prelievo fiscale, che potrebbero costituire beneficio per chi detiene un conto corrente con
Commissione di massimo scoperto: 4 banche sotto controllo
Se per una banca che decide di togliere o quanto meno regolarizzare la commissione di massimo scoperto ne esistono ben 4 con dei procediemnti in atto da parte dell'antitrust. Il fatto è che l'antitrust in data 04.07.2008 ha deciso di aprire formalmente dei procedimenti nei confronti di Banca Monte dei Paschi