Novità importanti per la circolazione degli assegni senza la necessaria clausola di intrasferibilità. Con una disposizione interpretativa, infatti, il correttivo che modifica e integra il d. lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE, chiarisce che costituiscono violazione, ai sensi della disciplina antiriciclaggio, l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di
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Norme antiriciclaggio più severe
A distanza di un anno ritornano le norme Antiriciclaggio ed in particolare è stato reso noto che dovrebbe essere pronto per la firma un pacchetto di correzione alle norme volte a contrastare le società che operano come pulitrici di denaro sporco, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, predisposto
Assegni e contanti: Ci vuole chiarezza
A poco più di una settimana dall'introduzione della "Manovra d'Estate" (Decreto Legg 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/07 sull'antiriciclaggio c'è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti. Già il
Assegni di nuovo CAMBIAMENTI
Sono passati appena 2 mesi dal'introduzione delle nuove norme in tema di antiriciclaggio e assegni che gia c'è un dietro front, infatti dal 25.06.2008 i vincoli imposti precedentemente della antiriciclaggio per gli assegni , sono caduti lasciando spazio ai nuovi limiti. E cosi da mercoledi scorso i pagamenti cash o con
Norme antiriciclaggio al via
Sono partite oggi le novità inerenti le nuove disposizioni antiriciclaggio, infatti da domani le Banche e gli uffici Poste saranno obbligate nel rispetto di tali norme a comunicare i dati identificativi di vaglia e assegni trasferibili all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. Tutto ciò al fine di attuare le
Assegni tra 10 giorni al via le regole antiriciclaggio
Il 30 Aprile del 2008 scatteranno le nuove regole antiriciclaggio per Assegni, Libretti al portatore e Contanti. Infatti tra 10 giorni su assegni postali o bancari di importo superiore a € 5.000 dovrà essere riportata la clausola "NON TRASFERIBILE", mentre per importi inferiori ai 5.000 Euro se si vorrà continuare ad
Assegni controlli soft sulle GIRATE
Con una circolare del 19.03.2008 Il ministero dell’Economia ha predisposto una nota con cui "avverte" sia le banche che le Poste di effettuare dei controlli sulle regolarità delle girate degli assegni, pero in modo poco più che formale; Questo adempimento consisterà nella verifica dell’apposizione della firma per la girata, della sequenza
Assegni validi anche dopo il 30.04.2008
In vista dei cambiamenti che saranno operativi dal 30.04.2008 il Ministero dell’Economia ha predisposto una circolare, in fase di pubblicazione, con la quale si chiarisce che per gli assegni già in circolazione, non ancora incassati o già emessi, l’utilizzo sarà concesso anche con riferimento a data successiva a quella
Antiriciclaggio: NOVITA’ IMPORTANTI
Novità importanti nel campo degli assegni sia Bancari che Postali; Infatti dal 30.04.2008 sia le banche che le poste potranno rilasciare assegni bancari e postali senza la dicitura NON TRASFERIBILE solo su richiesta scritta del cliente, mentre diverrà regola generale la dicitura NON TRASFERIBILE su tutti gli assegni. Nello specifico gli
Finanziaria 2008: Detrazioni per il coniuge separato divorziato
La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime circa le detrazioni IRPEF per gli assegni versati al coniuge in stato di separazione o divorziato, tale novità riguarda essenzialmente l'effetto retroattivo al periodo d’imposta 2007. Nello specifico, il soggetto che riceve gli assegni ha diritto ad una detrazione IRPEF maggiore rispetto a