Il legislatore italiano, con il d.l. 201/2011, è venuto incontro alle disposizioni già in vigore in ambito comunitario sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, riducendo a 999,99 euro la soglia massima al di sotto della quale è ammesso il libero utilizzo
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Valutazione rischio antiriciclaggio su operazioni e rapporti
Ieri abbiamo anticipato come – dal recente Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regole di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela – utilizzo del contante – reati fiscali”, organizzato a Milano da Unione fiduciaria spa con la collaborazione dei rappresentanti dell'Unità di intermediazione finanziaria, Banca d'Italia si stia apprestando a
Valutazione rischio antiriciclaggio sul cliente
Come confermato nel corso del Focus dedicato a “Antiriciclaggio: le nuove regolae di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela – utilizzo del contante – reati fiscali”, organizzato pochi giorni fa a Milano dall'Unione fiduciaria con il contributo del rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria, l'istituto banchiere italiano sta rilasciando le disposizioni
Estinzione conto corrente per mancata verifica antiriciclaggio – precisazioni
In occasione del recente annuale Focus sull'antiriciclaggio, realizzato da Unione fiduciaria spa in collaborazione con i rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria, sono state elaborate alcune importanti precisazioni circa la possibilità – concessa alle banche – di estinguere il conto corrente di un cliente che non si sia reso disponibile a
Antiriciclaggio depositi bancari ottobre 2012
Sanzioni antiriciclaggio 2012
Nonostante le sanzioni per il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio siano particolarmente salate (in alcune ipotesi è previsto anche un risvolto penale) non sono pochi gli studi professionali che si "dimenticano" di adeguarsi. Cerchiamo pertanto di comprendere quali sono gli errori più comuni, grazie a una recente e interessante inchiesta
Antiriciclaggio, come comunicare il superamento delle soglie di tracciabilità
Come ben noto, a partire dallo scorso 1 febbraio 2012 sono diventate definitivamente operative le sanzioni previste dal d. lgs. 231/07 relative ai trasferimenti di denaro sopra la soglia. Chi pertanto non rispetta quanto previsto dalla normativa, rischia una penale pari al 40% dell’importo trasferito, con possibilità di riduzione proporzionale
Norme antiriciclaggio più severe
A distanza di un anno ritornano le norme Antiriciclaggio ed in particolare è stato reso noto che dovrebbe essere pronto per la firma un pacchetto di correzione alle norme volte a contrastare le società che operano come pulitrici di denaro sporco, contenute nel Decreto Legislativo numero 231 del 2007, predisposto
Assegni e contanti: Ci vuole chiarezza
A poco più di una settimana dall'introduzione della "Manovra d'Estate" (Decreto Legg 112/2008), 25/07/2008, che ha fatto cadere alcuni vincoli imposti dal precedente decreto legislativo 231/07 sull'antiriciclaggio c'è bisogno di fare un po di chiarezza su cosa è stato eliminato e cosa no nella circolabilità di assegni e contanti. Già il
Assegni di nuovo CAMBIAMENTI
Sono passati appena 2 mesi dal'introduzione delle nuove norme in tema di antiriciclaggio e assegni che gia c'è un dietro front, infatti dal 25.06.2008 i vincoli imposti precedentemente della antiriciclaggio per gli assegni , sono caduti lasciando spazio ai nuovi limiti. E cosi da mercoledi scorso i pagamenti cash o con